O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) em São Paulo durante uma nova fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal.
A investigação apura um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionado à venda de títulos de crédito falsos. A prisão preventiva foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.
Segundo a Polícia Federal, os fatos apurados envolvem suspeitas de crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. Após a detenção, Vorcaro foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.
Outros investigados são alvos
Além da prisão do banqueiro, a operação também busca cumprir outros três mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. A Justiça determinou ainda a aplicação de medidas cautelares contra outros alvos da investigação, incluindo o uso de tornozeleiras eletrônicas.
O nome da operação, segundo a Polícia Federal, faz referência à ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições envolvidas para prevenir irregularidades financeiras.
