FBI inicia apuração sobre Federação Argentina por movimentações financeiras vultuosas nos EUA
Enquanto a seleção argentina se empenha na Copa do Mundo de 2026, a Associação do Futebol Argentino (AFA) está sob investigação pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As autoridades estão analisando transações financeiras que superam os US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,55 bilhão) dentro do sistema bancário dos EUA.
Conforme informações divulgadas pelo jornal argentino La Nación, agentes federais e promotores americanos já coletaram depoimentos para entender a origem e o destino dos valores movimentados pela AFA. O intuito é averiguar se essas operações podem estar ligadas a crimes como lavagem de dinheiro ou fraudes financeiras.
Foco nas operações internacionais
A investigação concentra-se na administração da AFA, sob a liderança de Claudio Tapia, e sua conexão com a empresa TourProdEnter LLC.
A referida empresa teria sido responsável pela cobrança de contratos internacionais entre a federação argentina e seus patrocinadores, além de atuar como intermediária em transações financeiras relacionadas aos acordos comerciais.
Empresário brasileiro é ouvido
Dentre os indivíduos convocados pelos investigadores, está o empresário Guilherme Tofoni, que prestou seu depoimento por meio de videoconferência.
O inquérito teve início em 2025 e é liderado pelos promotores Patrick Gushue e Christopher Ting, em Washington, com a colaboração do promotor Michael Berger, que atua no Distrito Sul da Flórida.
Gushue faz parte da Unidade de Integridade Bancária do Departamento de Justiça dos EUA, especializada em delitos financeiros. Berger foi um dos responsáveis pela investigação que levou à condenação do ex-controlador-geral do Equador, Carlos Ramón Polit Faggioni, por lavagem de dinheiro.
Contratos em análise
Segundo o La Nación, a TourProdEnter LLC entrou sob investigação ao assumir o papel de agente cobrador dos contratos internacionais da AFA.
Os acordos examinados incluem um contrato no valor de US$ 60 milhões (cerca de R$ 310 milhões) com a Adidas e outro no montante de US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 207 milhões) com a Warner.
Investigações realizadas pelo FBI contra a Federação Argentina devido a transações financeiras significativas nos EUA – Foto: JUAN MABROMATA / AFP
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