Polícia Federal detém parceiro da PixBet em ação contra esquema de lavagem de dinheiro

Nesta quinta-feira (17), a Polícia Federal efetuou a prisão de Diomar Tadeu Dantas de Farias, um dos sócios da plataforma de apostas PixBet, durante a segunda fase da Operação Arena. A investigação busca apurar possíveis delitos relacionados à evasão de divisas e lavagem de dinheiro que envolvem o grupo.

Diomar é primo de Ernildo Júnior, proprietário da PixBet, que já havia sido alvo na primeira fase dessa operação, realizada em 13 de agosto. Além da detenção preventiva, os agentes estão cumprindo cinco mandados de busca e apreensão nas cidades paraibanas de Campina Grande e João Pessoa, além de medidas voltadas ao sequestro de bens.

A segunda fase da Operação Arena abrange um total de 17 mandados de busca e apreensão autorizados pela 4ª Vara Federal da Paraíba. As ações se estendem por cinco estados brasileiros: Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.

Além disso, a Polícia Federal está implementando ações para quebrar os sigilos telemático e bancário dos envolvidos nas investigações. Também está previsto o sequestro de bens e valores que podem atingir até R$ 1,1 bilhão, conforme decisão judicial.

A investigação aponta que o grupo pode ter utilizado uma estrutura empresarial estabelecida no exterior para ocultar tanto a origem quanto o destino dos recursos gerados pela operação de apostas esportivas e jogos de azar dentro do Brasil.

Na primeira fase da Operação Arena, em agosto, as autoridades já estavam investigando um grupo empresarial suspeito de empregar estruturas financeiras fora do país para disfarçar recursos gerados pelo setor de apostas. Naquele momento, além da PixBet, o advogado Nelson Wilians também foi incluído nas apurações.

A reportagem buscou contato com a PixBet através do Poder360, mas até o fechamento deste texto não houve resposta. A defesa do preso Diomar Tadeu Dantas de Farias também não foi localizada para comentar o caso.

Fonte: Poder360